Secretário Geral Internacional da World Compliance Association. Licenciado em Ciências Econômicas e Empresariais e Auditor Interno certificado pelo Instituto de Auditores Internos (IIA), especialista em Fraude Interna, Forense e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Possui vinte anos de experiência em empresas líderes no setor bancário, implementando o modelo de Corporate Assurance e as melhores práticas bancárias propostas pelo IAI (Institute of Internal Auditors).
Diretor de projetos na área de fraude interna, forense e prevenção de lavagem de dinheiro, implementação de modelos de auditoria regulatória (CNMV, Lei de Transparência, SEPBLAC, políticas antissuborno, etc.) e comercial. Palestrante, professor e colaborador em diversas publicações relacionadas a Auditoria, Fraude Interna, Gestão de Riscos e Compliance. Autor de dois blogs sobre a detecção e prevenção de fraudes internas, a profissão de auditoria interna e compliance em geral.
- Fraude Interno: fraudeinterno.wordpress.com
- Compliance: prevenciondedelitos.wordpress.com
Autor del libro: Fraude Interno; prevención, detección y tratamiento (Amazon). Coautor del libro Actualidad Compliance 2018 (Aranzadi)