1ª Conferência Internacional sobre
Fraudes e Delitos Económicos:
Da Prevenção à Investigação

Secretário Geral Internacional da World Compliance Association. Licenciado em Ciências Econômicas e Empresariais e Auditor Interno certificado pelo Instituto de Auditores Internos (IIA), especialista em Fraude Interna, Forense e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Possui vinte anos de experiência em empresas líderes no setor bancário, implementando o modelo de Corporate Assurance e as melhores práticas bancárias propostas pelo IAI (Institute of Internal Auditors).

Diretor de projetos na área de fraude interna, forense e prevenção de lavagem de dinheiro, implementação de modelos de auditoria regulatória (CNMV, Lei de Transparência, SEPBLAC, políticas antissuborno, etc.) e comercial. Palestrante, professor e colaborador em diversas publicações relacionadas a Auditoria, Fraude Interna, Gestão de Riscos e Compliance. Autor de dois blogs sobre a detecção e prevenção de fraudes internas, a profissão de auditoria interna e compliance em geral.

- Fraude Interno: fraudeinterno.wordpress.com

- Compliance: prevenciondedelitos.wordpress.com

Autor del libro: Fraude Interno; prevención, detección y tratamiento (Amazon). Coautor del libro Actualidad Compliance 2018 (Aranzadi)

Profissional com mais de 20 anos de experiência a viver e trabalhar em Angola desde 2002 nas áreas de compliance corporativo e de desenvolvimento de conteúdo nacional em multinacionais, responsável pela implementação de sistemas de Cumprimento Normativo e Prevenção de Fraudes em Angola e outros países africanos, possui um Master em Compliance, Auditora Lider em Sistemas de Compliance - ISO 37001, ISO 19600 e Gestao de Riscos ISO 31000, também é Data Protection Officer certificada é Perito Judicial em Delitos Económicos e Compliance Penal. Actualmente é consultora e formadora em Compliance e Ética atendendo diversos clientes em Europa e Africa e é Responsável pela implementação do World Compliance Association - Capitulo Angola.

Domingos Francisco João nasceu em Angola. Estudou em Escolas Católicas, tirando o curso médio no Centro de Estudos dos Institutos Religiosos de Angola – CEIR, Bacharelato em Filosofia, no Seminário Maior do Sagrado e cursou Direito na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, tendo obtido habilitações em Ciências Jurídico-Económicas e Jurídico-políticas. É docente universitário, em Angola e Mestrando em Direito, tem vários formações Sobre matéria do direito da economia, principalmente em Business Law, sistema e mercados financeiros e do sector económico – empresarial, fundiário, Politico – Constitucional e Administrativo, liderança, excelência e Governança, em diferentes países. Director em Instituições Públicas, Privadas e em Instituições de Solidariedade Social. Jurisconsultor e Advogado em Angola, Sócio – Autor de Temas Essenciais do Direito da Economia Angolana, Das Trevas à Luz e co-autor de Direito Imobiliário Angolano.

Profissional com mais de 25 anos ligado ao Sector Financeiro, dos quais, 18 na indústria dos Seguros. Actualmente CEO da BOWNS Seguros. Ocupou vários cargos de Direcção em empresas de seguros em Portugal. Em 2001 foi responsável pela implementação dos Seguros El Corte Inglés em Portugal. Responsável pela direcção institucional Liberty Seguros e em 2008 foi responsável pela implementação da Halcón Seguros. Licenciado em Direito, e formação em Direito Empresarial, pela Faculdade de Direito de Lisboa.

Consultor e Professor nas áreas de Investigação Corporativa e Prevenção à Lavagem de Dinheiro dos Cursos de Pós-Graduação e MBA em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance da FIA. Actuou por mais de 26 anos no Combate aos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro, Desvio de Recursos Públicos, Crimes contra o Património de Instituições Financeiras e Empresas Públicas da União, quando exerceu o Cargo de Delegado de Polícia Federal. 

Foi Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado no Estado de Tocantins, Chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais no Estado do Espírito Santo e Coordenador de Controle Migratório e Segurança Aeroportuária no Aeroporto Internacional em Guarulhos/SP.

Licenciado em Sociologia pelo ISCED/ Luanda – Universidade Agostinho Neto, Pós-Graduado em Procedimento Contra Ordenacional, pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna/ Lisboa, Pós-Graduado em Direito Judiciário - Universidade Gregório Semedo, Mestrando em Sociologia na Faculdade de Ciências Sociais – Universidade Agostinho Neto.

É Professor Universitário.

É Polícia há trinta e três anos como destaque exerceu as seguintes funções:

Chefe do Departamento de Inspecção da Direcção Nacional da Polícia Económica;

Director Provincial da Polícia Económica no Kwanza Norte;

Chefe de Departamento de Comunicação e Imagem do SIC;

Chefe de Departamento de Orientação e Coordenação do SIC.

É Superintendente-Chefe do SIC. 

Elvis Pontífice Cunha de Barros, nascido em Fevereiro de 1994, em Luanda, é Licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, Pós-Graduado Avançado em Direito Bancário pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Universidade de Lisboa.

Autor da obra “O Sistema Angolano de Prevenção de Branqueamento de Capitais”, e do blogue de Direito Financeiro, o Ars Bancária (arsbancaria.blogspot.com), que é dirigido a insiders e outsiders da prática jurídica financeira e do sector financeiro em geral.

Presidente da Fundação Universitária Behavior & Law. 

Esta Fundação destina-se à promoção da pesquisa científica em Ciências Forenses e Ciências do Comportamento, congregando a colaboração de diferentes universidades, a Secretaria de Estado da Segurança, Guarda Civil Espanhola, a Polícia Nacional e outras agências de segurança. Atualmente sediada na Espanha e com delegações na América Latina (México, Perú, Guatemala, Argentina, República Dominicana, Colômbia e Uruguai).

Educação e Formação

• Mestrado em Gestão de Risco e Segurança

Competências:

• Gestão de Compliance



• Prevenção de Crime Corporativo



• Investigação Criminal



• Investigação de Fraude Corporativa



• Gestão de Risco

Experiência

• Align-in - Compliance Solutions, Lda – Portugal



• Consultor Compliance - Alemanha; Áustria



• Docente convidado na Universidade Lusófona – Portugal



• Manager Forensic, KPMG AG – Germany



• Manager FIDS, na Ernst & Young GmbH – Germany



• Case Manager, Forensic – Germany



• Inspector, Policia Judiciária – Portugal

Resumo:

Nuno Guita, licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada de Lisboa - Portugal e Mestrado em Gestão de Segurança e Risco pela Universidade de Leicester - Reino Unido. Trabalhou durante 15 anos como Inspector da Polícia Judiciária Portuguesa sobretudo na investigação da criminalidade económica organizada internacional e de branqueamento de capitais. 

Em 2009 iniciou a sua actividade no sector privado em Frankfurt - Alemanha, onde trabalhou com duas BIG4, desempenhando funções como Manager em projetos de consultoria antifraude e serviços forensic. Nuno Guita - membro do Conselho Consultivo do Instituto Português de Corporate Governance (IPCG), sócio do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF). Autor de diversos artigos sobre Corrupção, Fraude e Compliance.

Principais Actividades:

• Planeamento e implementação de projetos de consultoria de Compliance em empresas



• Avaliação dos riscos de fraude e criminalidade económica



• Planeamento e implementação de investigações internas



• Consultoria em estratégia empresarial para determinação de níveis de Compliance



• Elaboração e  supervisão de auditorias de Compliance



• Serviços forensic



• Formação de profissionais em investigação



• Assitência na capacitação de entidades públicas



• Professor Convidado



• Consultoria de Compliance para elaboração de normas para gestão de risco de crime corporativo/fraude (25h KWG -AML, ABC, embargo e Fraude).

Joaquim Negrita Fitas, 55 anos é gestor de empresas há 30 anos. Desempenhou funções de gestão no Sector Privado, trabalhou na Admistração Pública e integrou projectos de PPP – Parcerias Público Privadas. 

Foi consultor, formador e professor. Actualmente é empresário e lidera a construtora Soares da Costa em Angola.

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

La WCA es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de una de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional.